Vortex Consultancy BV helpt grote Nederlandse bank bij Customer Activity Monitoring
15-09-2010
Sinds begin 2010 helpt Vortex Consultancy BV een grote Nederlandse bank bij het opzetten en inrichten van haar Customer Activity Monitoring programma.
Customer Activity Monitoring is gericht op het ervoor zorgen dat de bank geen partij wordt in witwaspraktijken of het financieren van terroristische activiteiten. Bij wet is de bank verplicht (risk-based) te monitoren welke activiteiten haar klanten uitvoeren binnen de producten en diensten die door de bank worden aangeboden.
Wilt u meer informatie over deze activiteit, of hierover met ons van gedachten wisselen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 050-8518702, of per e-mail (info@vortexconsultancy.com).